Ανεπάγγελτος “ξέχασε” να δηλώσει 900.000 ευρώ από μεταβίβαση ακινήτου
Νέα “λαβράκια” τεράστιας φοροδιαφυγής στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού.
Ανάμεσα σε μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις τεράστιας φοροδιαφυγής στην Περιφερειακή Δ/νση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και νοτίων Ιονίων Νήσων, ο έλεγχος των οποίων ολοκληρώθηκε τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο 2015 και υποθέσεις των οποίων τα στοιχεία είχαν περιέλθει στο Σ.Δ.Ο.Ε. παλαιότερα και ολοκληρώθηκαν το Νοέμβριο 2015, είναι οι παρακάτω:
1. Επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 9.642.561,00 €, που διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών.
2. Δικηγόρος προσαύξησε την περιουσία της κατά 5.840.120,85 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
3. Επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 4.452.159,75 €, που διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών.
4. Αγρότης προσαύξησε την περιουσία της κατά 4.257.663,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
5. Από έλεγχο σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται μόνο εκτός Ελλάδας, διαπιστώθηκε η μη υποβολή δήλωσης Φόρου Δωρεάς και η ανακριβής δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 1.967.479,96 €.
6. Ανεπάγγελτος υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 900.000,00 €, που διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών.
7. Έμπορος πτηνών προσαύξησε την περιουσία του κατά 604.504,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
8. Από έλεγχο σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται μόνο εκτός Ελλάδας, διαπιστώθηκε, η μη υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, η μη τήρηση λογιστικών βιβλίων, η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 2.789.180,40 €.
9. Οικοδομική επιχείρηση εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 645.680,77 €.
10. Επιχείρηση οδικών μεταφορών εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 169.200,00 €.
11. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης εξέδωσε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 130.332,00 €.
12. Έμπορος παλαιών σιδήρων, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 114.087,15 €.
13. Επιχείρηση παραγωγής ειδών αρτοποιϊας δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 127.514,00 €.
more recommended stories
-
Σκότωσε τη σύζυγό του επειδή του μίλησε άσχημα – Ισόβια κάθειρξη
Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε χθες και.
-
Πάτρα – Ανθρωποκτονία Μάριου Μετάι: Η αποφυλάκιση και τα ερωτήματα της οικογένειας
Ηταν απόγευμα της 25ης Ιανουαρίου, όταν ο.
-
Πάτρα: Τα έσπασαν και έφυγαν – Χαμός στις σκάλες της Αγ. Νικολάου τα ξημερώματα
Με τις σκάλες της Αγίου Νικολάου.
-
Πάτρα: Χωρίς νερό στου Ψάχου την Τρίτη
Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι «την.
-
Πάτρα: Δύο σημαντικοί χώροι πολιτισμού θα αποκτήσουν και πάλι ζωή
Δύο σημαντικοί χώροι πολιτισμού στην Πάτρα, το ιστορικό δημοτικό.
-
Πάτρα: Σύλληψη αλλοδαπού στο λιμάνι
Συνελήφθη, απογευματινές ώρες χθες, ένας 19χρονος.
-
Πάτρα: Τραυματισμός επιβάτη σε πλοίο προς Ιταλία
Ενημερώθηκε, μεσημβρινές ώρες χθες, η Λιμενική.
-
Πάτρα – Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Απεργούν οι εξωτερικοί φρουροί
Σε 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις βρίσκονται.
-
Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε.
-
Πατρών-Πύργου: Πρώτη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Το επόμενο έτος αναμένεται να ξεκινήσουν.
-
Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας: Συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των παραγωγών
Η δυνατότητα συνεργασίας με το Γεωπονικό.
-
ΠΑΤΡΑ: Μάσκα σε όλους τους εξωτερικούς χώρους.. αλλιώς πρόστιμο
Αλλάζουν όλα από σήμερα το πρωί.
-
Δυτική Ελλάδα: Στοιχεία για την παράνομη στάθμευση
Μηνιαίος απολογισμός της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής.
-
Πάτρα: Δωρεάν κλινική εξέταση μαστού
Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΆΛΜΑ.
-
Δυτική Ελλάδα: Έρχεται υγρασία, αφρικανική σκόνη και …καυτός λίβας
Η πρόγνωση για τη σημερινή και.
-
ΠΑΤΡΑ: Δεκάδες Σχολεία υπό κατάληψη!
Οι μαθητές ζητούν ολιγομελή τμήμα και.
-
Λιμεναρχείο Πατρών: Μην κάνετε μπάνιο στη θάλασσα
Λιμεναρχείο Πατρών: Μην κάνετε μπάνιο στη.
-
Κλείνουν λόγω κακοκαιρίας τα Σχολεία σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ηλεία
Κλείνουν λόγω κακοκαιρίας τα Σχολεία σε.
-
Στο πόδι η Πάτρα όλο το βράδυ- Οι πολίτες “ανεβάζουν” φωτογραφίες και βίντεο από τη μεγάλη φωτιά
Γνωστοί Πατρινοί ανεβάζουν στα social media.
-
Μεγάλη φωτιά στην Πάτρα, κοντά σε κατοικημένη περιοχή -Εντολή εκκένωσης σε σπίτια [εικόνες και βίντεο]
Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει από τις.
-
Σχολεία Δυτικής Ελλάδας: Πότε και πώς κλείνουν τα σχολεία με κρούσματα κορωνοιού
Στη διακριτική ευχέρεια των διευθυντών θα.
-
Δυτική Ελλάδα: Σύλληψη και επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ σε άνδρα που εξυπηρετούσε πελάτες σε καφετέρια
Δυτική Ελλάδα: Σύλληψη και επιβολή προστίμου.
-
Με αίμα βάφτηκε για ακόμη μια φορά η άσφαλτος της Πατρών – Πύργου
Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός.
-
Πατρών – Τριπόλεως: Πέθανε ο 28χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο
Υπέκυψε στα τραύματά του ο 28χρονος που.
-
Δυτική Ελλάδα: Μεγάλη αναζωπύρωση – Ενισχύονται οι άνεμοι (photos & video)
Μεγάλη αναζωπύρωση σε εξέλιξη αυτή την.
-
Τσελέντης: Ιδιαίτερη προσοχή λόγω σεισμικής δραστηριότητας στη Νοτιοδυτική Ελλάδα (VIDEO)
Την αποκάλυψη ότι το κομμάτι της.
-
Έπεσε απο τα βράχια και σκοτώθηκε την ώρα που ψάρευε – Μεταφέρθηκε στην Πάτρα
Την τελευταία του πνοή άφησε το.
-
Αναμένεται μετασεισμός έως 5,8 Ρίχτερ – Σε επιφυλακή η Ζάκυνθος
Αναμένεται μετασεισμός έως 5,8 Ρίχτερ –.
-
Αρναούτογλου: Μεσογειακός κυκλώνας θα κτυπήσει τις επόμενες ώρες δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο
Μεσογειακός κυκλώνας θα προσβάλλει τις επόμενες.
-
Το φαρμακείο εφημέρευε αλλά ήταν κλειστό! Συνελήφθη η φαρμακοποιός μετά από καταγγελία πολίτη στην Αστυνομία
Ένα όχι και τόσο συνηθισμένο περιστατικό κατεγράφη προ.
-
«Τσουνάμι» προσλήψεων στο Δήμο Πατρέων , την Περιφέρεια και τους υπόλοιπους Δήμους στη Δυτ. Ελλάδα
Το νέο πρόγραμμα μεταξύ άλλων θα.
-
Στην Πάτρα την επόμενη βδομάδα η Γ.Σ. της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR
Στην Περιφέρεια Πάρνου της Εσθονίας βρίσκεται.
-
Δυτ. Ελλάδα: Βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ενισχυμένοι άνεμοι από το βράδυ
Εκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, εξέδωσε η.
-
Δυτική Ελλάδα: 42χρονος απέσπασε φωτογραφίες από ανήλικη μέσω κοινωνικού δικτύου – Συνελήφθη για παιδική πορνογραφία!
Δυτική Ελλάδα: 42χρονος απέσπασε φωτογραφίες από.
Leave a Comment